Особенности трансграничной организованной преступности в сфере экономики

Характеристика трансграничной организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах. Механизмы совершения трансграничных организованных преступлений. Пути борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Содержание

Введение

1. Характеристика трансграничной организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах

1.1 Понятие трансграничной организованной преступной деятельности

1.2 Основные направления борьбы с трансграничной организованной преступностью

2. Трансграничные преступления в сфере экономики

2.1 Основные схемы и механизмы совершения трансграничных организованных преступлений

2.2 Региональные особенности ОПГ

2.3 Предложения по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики

Заключение

Введение

Актуальность темы. Правовое регулирование мер борьбы с трансграничной организованной преступностью.

Приграничные районы ряда государств Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы исторически представляют собой зону потенциальной напряженности. Первостепенным и важным делом международного сотрудничества является выполнение обязательств по нанесению ударов по трансграничной преступности.

Наркоторговля и организованная трансграничная преступность представляют серьезную угрозу для безопасности государства.

В глобализованном обществе незаконная деятельность организованных преступных групп становится все более разнообразной и взаимосвязанной, в некоторых случаях она может привести к обострению угрозы в области международной безопасности.

На протяжении последнего десятилетия не прекращается процесс интеграции российских организованных преступных формирований в транснациональные преступные организации. Их криминальные интересы распространились не только на страны СНГ, но и на десятки государств Европы, Америки и Азии, сращиваясь с интересами преступного мира этих стран. Естественно, этот процесс привлекает пристальное внимание правоохранительных органов как России, так и зарубежных государств и требует от всех нас принятия жестких скоординированных мер, адекватных современным вызовам. С открытием «железного занавеса» для деятельности нарушителей закона перестали существовать государственные границы. В то же время средства борьбы с данным явлением продолжали оставаться преимущественно национальными. Темпы развития международного сотрудничества, объединения государств в борьбе с преступностью заметно отставали от процессов интернационализации коррупции. Масштабы вызовов и угроз международной и национальной безопасности, а также открытые границы развития деловых и человеческих контактов побудили государства к объединению усилий в противостоянии этим крайне опасным трансграничным явлениям путем создания прежде всего правовых механизмов взаимодействия как на универсальном, так и региональном уровне и двусторонней основе.

В 1995 году было принято постановление правительства РФ «О заключении Соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств», которое заложило основы взаимодействия министерства с зарубежными правоохранительными органами.

Сегодня наибольшую актуальность представляет борьба с трансграничной экономической преступностью в сфере экономики. В связи с этим целью настоящей работы является рассмотрение особенностей трансграничной организованной преступности именно этой сферы.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

-дать общую характеристику трансграничной организованной преступности;

- выделить ее особенности и отличия от организованной преступности;

-рассмотреть меры борьбы с трансграничной организованной преступностью;

-рассмотреть региональные особенности трансграничной организованной преступности.

1. Характеристика трансграничной организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах

1.1 Понятие трансграничной организованной преступной деятельности

трансграничная организованная преступность

Организованная преступная деятельность предполагает соучастие в совершении преступления нескольких лиц. Согласно ст.32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное, совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Таким образом, под организованной преступной деятельностью следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений, законодательное определение соучастия включает три специфических признака:

1) участие в преступлении двух или более лиц;

2) совместность их преступной деятельности;

3) совместность их умышленного участия в совершении умышленного преступления.

По мнению Л.Д.Гаухмана, совместность выражается в том, что, во-первых, преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными действиями (или бездействием) участников, во-вторых, эти действия влекут единый для участников преступный результат и, в-третьих, между действиями каждого соучастника, с одной стороны и общим преступным результатом - с другой, имеется причинная связь1.

Аналогичной позиции придерживаются и другие исследователи. Так, Д.И.Аминов считает, что совместность подразумевает:

1) соучастники преступления находятся в органической взаимозависимости, ибо действия каждого из них - необходимое условие для осуществления преступных действий других;

2) преступный результат их действий является общим;

3) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным результатом2.

Следовательно, усилия виновных при совместной деятельности объединяются. Каждый из них выполняет свою долю единого преступления, чем содействует осуществлению намерений соучастников.

Совместность действий особенно характерна для трансграничной организованной преступной деятельности. Она обусловлена не только умыслом соучастников преступления, но и рядом других обстоятельств. На вопрос о том, какие из факторов побуждают к осуществлению трансграничной организованной совместной деятельности при совершении преступлений в сфере экономики, эксперты МВД России дали следующие ответы:

- организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций при осуществлении определенного вида деятельности в сфере экономики - 48% опрошенных;

- необходимость одновременного выполнения ряда хозяйственных операций 11%;

- необходимость одновременного совершения ряда криминальных операций 6%;

- необходимость обеспечения защиты членов организованных преступных формирований в случае привлечения их к уголовной ответственности - 19%;

- стремление преодолеть сопротивление других организованных преступных формирований и установить контроль над отраслью, сферой экономики - 38%3 .

Таким образом, трансграничная организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов объективного и субъективного характера. К первой группе относится организационное, или техническое, единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, в связи с чем соучастники должны одновременно выполнить ряд хозяйственных, а также криминальных операций.

К субъективным факторам относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований. То есть в данном случае речь идет о силовом и материальном факторах, что побуждает членов преступных групп к объединению.

Раскрытие организационных, технических обусловленностей хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности, позволяет выстроить модели такой деятельности в различных отраслях и сферах экономики.

Наиболее часто ОПГ (ОПС) совершают такие виды преступлений, предусмотренные УК РФ, как мошенничество (ст.159), присвоение или растрата (ст.160), незаконное предпринимательство (ст.171), преступления, связанные с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174 и 174-1), контрабанда (ст.188), незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191).

1.2 Основные направления борьбы с трансграничной организованной преступностью

На сегодняшний день Министерством иностранных дел РФ заключено свыше 70 межведомственных соглашений о сотрудничестве, включая и страны дальнего зарубежья. В том числе с полицейскими органами Италии, Франции, Норвегии, Швеции, Египта, Индии и другими. Отдельным и очень важным направлением является построение контактов с вновь образованными государствами - республиками Южная Осетия и Абхазия. Уже заключены базовые соглашения о сотрудничестве, ведется активный обмен делегациями для оказания содействия нашим коллегам в создании надежной системы охраны правопорядка и противодействия преступности.

Во взаимоотношениях со странами дальнего зарубежья происходят регулярные контакты на уровне руководителей правоохранительных ведомств, на которых обсуждается весь спектр правоохранительной тематики. К числу наиболее важных итогов прошедших переговоров можно было отнести договоренности о проведении в приграничных районах России и Финляндии, а также Р...