Правовые и криминалистические проблемы, возникающие при расследовании уголовных дел о контрабанде. Криминалистическая характеристика контрабанды, типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования, взаимодействие при расследовании дел.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

Размещено на

Оглавление

• Введение
• Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды
• Глава 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
• Глава 3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде
• Глава 4. Методика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде
• Заключение
• Список использованной литературы
• Введение

Актуальность темы исследования и состояние научной разработки проблемы. Борьба с преступностью является одной из основных задач общества. Эта борьба может осуществляться с помощью системы экономических, культурно-воспитательных, правовых средств. Наиболее важными на сегодняшний день являются правовые средства, так как именно они могут дать фактический результат.

Особое место в системе правовых средств занимает предварительное расследование. Именно на этой стадии должно осуществляться быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Проведение предварительного расследования невозможно без выполнения следственных действий, которые заключаются в собирании, исследовании и оценке доказательств по фактам, содержащим признаки преступления, установлении подозреваемого и выяснении его виновности или невиновности.

Такой вид преступления, как контрабанда, известен очень давно. Контрабанда позволяет «уходить» от уплаты таможенных платежей, получать от преступной деятельности максимальную прибыль, переводить ее на счета в иностранные банки. Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает наша промышленность, контрабанда культурных ценностей. Из России кошрабандным путем вывозится самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества.

Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти и управления, в правоохранительных органах. В настоящее время успели сложиться крупные преступные группировки, занимающиеся контрабандой, с хорошо отлаженными связями за рубежом. Существуют договоренности российских и международных преступных группировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса, радиоактивные материалы. Этому способствует тяжелое экономическое положение российских предприятий, добывающих сырье, и предприятий военно-промышленного комплекса.

Объемы незаконного перемещения товаров ежегодно растут. Этому способствует не только слабый контроль за законностью деятельности хозяйственных субъектов, но и постоянное изменение нормативной базы, ее несовершенство из-за отсутствия единой системы кодифицированных норм активных актов.

В настоящее время данная проблема исследуется в России как научными коллективами, так и отдельными научными работниками. Пристальное внимание ей начали уделять лишь в 90-е годы. Но итогам исследований вышли научные труды и практические рекомендации, из числа которых следует отметить монографии В.И. Михайлова, Л.В. Федорова, JI.Ф. Рогатых, Ю.Б. Мельникова, И.В. Шмарова, К.Ф. Скворцова, А.Г. Корчагине, А.М. Иванова.

Вместе с тем на сегодняшний день основное внимание ученых привлекает уголовно-правовой аспект проблемы. Однако разработка вопросов, образующих этот аспект, является необходимым, по не достаточным условием успешной борьбы с данным видом преступлений. Уже созданы необходимые теоретические предпосылки для разработки криминалистического аспекта проблемы.

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил выявить комплекс проблем правового, организационно тактического и методического характера, нуждающихся в дальнейшем исследовании. От эффективности борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны, а эффективность -такой борьбы, в свою очередь, находится в прямой зависимости от профессионализма тех, кто осуществляет- уголовное преследование лиц, совершивших преступление рассматриваемого вида.

Изложенное обстоятельство и степень важности решения рассматриваемых проблем для укрепления внутреннего рынка, защиты внешнеэкономической деятельности страны от преступных посягательств делает крайне актуальной необходимость теоретической разработки методики осуществления уголовного преследования по делам рассматриваемой категории, что и обусловило выбор темы исследования.

Целью курсовой работы является изучение теоретических правовых, криминалистических проблем, возникающих при расследовании уголовных дел о контрабанде.

В связи с этим определен круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание курсовой работы:

- изучить литературу, касающуюся темы курсовой работы;

- дать криминалистическую характеристику контрабанды;

- раскрыть типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования;

- рассмотреть взаимодействие при расследовании дел о контрабанде;

- рассмотреть методику проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде.

Объектом в курсовой работе является деятельность следователя, связанная с изучением структуры контрабанды, причин и условий, способствующих совершению данного вида, преступлений, а также иных обстоятельств ее совершения.

Предметом в курсовой работе являются содержание, закономерности, методы оптимизации и повышения эффективности деятельности следователя по раскрытию и расследованию контрабанды с использованием криминалистических методов познания.

Теоретической основой исследования являются груды: О.Я. Каева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.С. Бурдановой, И.Е. Быховского, В.В. Вандышева, Л. Васильева, Б.В. Волженкипа, Г. Д. Густока, Л.Я. Драпкина, А. В. Дулова, В.И. Комисарова, И.Ф. Крылова, П.Д. Лопашенко, Л. Маркова, В.Д. Образцова, Д. В. Ривмана, Л.Ф. Рогатых, М.Я. Розенталь, К.И. Россипской, Д.Б.Соловьева, И.В. Шмарова, А.Д. Эйсмапа, Д. Д. многих других.

Практическая значимость исследования. Практическое значение заключается в том, что на основе детальной разработки таких элементов криминалистической характеристики, как непосредственный предмет контрабанды, способы совершения контрабанды, личность преступника, и с учетом уголовно-процессуального предмета доказывания автором сформулирован перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, выделены типовые следственные ситуации, разработана методика расследования контрабанды морепродуктов.

Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, четырех глав, заключения. Работа сопровождается списком использованной литературы.

уголовный контрабанда криминалистический расследование

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании этого преступления. Контрабанда сырья, в том числе и стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п. представляет угрозу как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных действий и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых имеют практическое значение для решения задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного преступления, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации - это один из элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля (ст. 276 ТК РФ), т.е. вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления;

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля (ст. 277 ТК РФ) с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката и контейнеров; в естественные полости человека и др.

3. Обм...