ФАТФ - взаимодействие с иностранными видами разведок. Зарубежный опыт по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём

Отмывание "грязных" денег оказывает существенное влияние на распределение и внутренних, и международных денежных ресурсов и подрывает макроэкономическую стабильность. Поэтому борьба с ним - одно из наиболее важных стратегических направлении, противодействия организованной преступности. В процессе этой борьбы решаются следующие важные задачи.

Во-первых, происходит расследование сопутствующих преступлений, так как отмывание денег является лишь одной из стадий преступной деятельности (как правило завершающей). Это контрабанда товаров, сырьевых ресурсов, оружия, наркотиков, незаконный оборот драгоценных металлов, незаконное предпринимательство, нарушение валютных операций, уклонение от уплаты налогов. Средства, полученные от них вкладываются в легальный бизнес, то есть отмываются.

Во-вторых, обеспечивается защита легальной экономики от криминальных инвестиций. Мнение о том, что криминальные капиталы, войдя в легальный финансовый оборот, начинают служить развитию национальной экономики, нельзя признать верным. Криминальные капиталы остаются под контролем владельцев и служат прежде всего их целям. В результате экономика отдельных стран оказывается в зависимости от действующих на их территории преступных организаций.

При подготовке курсовой работы использовались следующие источники: законы и различные нормативные акты Российской Федерации и международных оргинизаций, книги и учебники по экономике, банковскому делу, периодические издания по проблемам мировой экономики и финансов, статьи из сети Интернет.