Особенности проведения последующих следственных действий и использование специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества

Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Краткое сожержание материала:

Размещено на

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

2. Обстоятельства, подлежащие установлению

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВЕ

1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве

2. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Тактические особенности проведения последующих следственных действий

2. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам фальшивомонетничестве

3. Основные направления предупреждения фальшивомонетничества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Наблюдающийся неуклонный рост количества таких преступлений -реальная угроза нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. На сегодняшний день среди преступлений в сфере экономической деятельности изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг занимают лидирующее место. Президент России В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ 08 февраля 2013 г., отметил, что раскрываемость данных преступлений низка, - "это явный, очевидный факт, свидетельствующий о недостаточно эффективно выстроенной работе органов внутренних дел". Методика расследования преступлений в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступления является единственно законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий. Авторы второй половины XX века, такие как: Г.Г. Белоусова, С.Н. Головко, Казакова-Турбовского, Д. Я. Мирского, М.Н. Сосенушкиной, В. Н. Коваленко, Е.В. Старикова, Ю.В. Солопанова, С. Б. Шашкина изложили в своих трудах основы методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Так К.А. Кочетов подробно рассмотрел теоретические и практические проблемы расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и пути их разрешения. Масштабы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг не позволяют установить фактическое соотношение поддельных денег, выявленных и оставшихся неизвестными. Выявляемые закономерности совершения и расследования данных преступлений постоянно требуют совершенствования методики расследования изготовления, или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Всё это и обусловливает актуальной темы исследования, вопросам которой посвящена настоящая курсовая работа. При выборе темы курсовой работы мною учитывались высокая степень общественной опасности данного вида преступления, незначительное количество выявленных аналогичных преступлений, их неуклонный рост, а также недостаточная разработанность методических рекомендаций по расследованию изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, низкая ориентированность существующих методик на сегодняшние потребности судебной, следственной и экспертной практики.

Целью настоящей курсовой работы являются:

- исследование характеристики преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ; - исследование существующих теоретических положений методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и уголовного, уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся исследуемого вопроса;

- анализ практики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг за 2011-2013 г.г.;

- обзор типичных ситуаций расследования, обобщение особенностей выдвижения типичных следственных версий и алгоритмов действий следователя в каждой из них.

При подготовке настоящей курсовой работы мною использованы: Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство России, федеральные законы, ведомственные нормативные акты МВД России, постановления Пленума Верховного Суда России, регламентирующие вопросы выявления, раскрытия и расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. В курсовой работе также использованы научные теоретические положения, изложенные в работах ученых: В.И. Шиканова, И.А. Возгрина, Н.Т. Ведерникова, Е.И. Галяшинй, Н. Г. Шурухнова, Т.В. Аверьяновой, М.В. Кардашевской, Р.С. Белкина, А. В. Ендольцевой, А. А. Закатова, А. М. Зинина, А.Н. Яковлева, Г. А. Зорина Н.П. Яблокова, Е.Р. Россинской, А.Г. Филиппова, и других авторов. Кроме того, использованы официальные статистические данные МВД России, обзоры судебной практикий. Настоящая курсовая работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы. При подготовке настоящей курсовой работы я изучила нормативную монографическую литературу, посвященную различным аспектам борьбы с указанной категорией преступлений, уяснила основные элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; исследовала типичные исходные следственные ситуации, основные направления расследования и соответствующие алгоритмы действий следователя и других членов следственно-оперативных групп, обобщила следственную и судебную практику в сфере расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; обобщила основные направления предупреждения изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

фальшивомонетничество уголовный судебный экспертиза

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

1. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве

Фальшивомонетничество признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. "Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черной буржуазии, процветающая по сей день и приносящая огромный доход изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг". ¹

Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу с 01.01.1997 г., относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22, статья 186). В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (в редакции от 17 апреля 2001 г.) отмечается, что эти деяния приобретают повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения. Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются прежде всего банковские билеты Центрального банка России и российская металлическая монета, как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. Этот вывод следует из текста ст. 1 Закона РФ от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании валютном контроле", где к валюте Российской Федерации отнесены, в частности, "изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену, в и рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального банка Российской Федерации и монеты".

Другим предметом данного преступления являются государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Ценная бумага-документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Статья 143 ГК РФ К ценным бумагам относятся: государственные облигации, региональные облигации, выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты) акции, аккредитивы приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг ( ст. 143 ГК РФ).

Предметом данного преступления также может быть иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. К иностранной валюте относятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Ценные бумаги в иностранной валюте - это платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие фондовые обязательства, выраженные в иностранной валюте. Изготовление с целью сбыта или сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения, не подлежащих обмену и имеющих лишь коллекционную ценность, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и может при наличии к тому оснований квалифицироваться как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (...