Валютный контроль в России
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МУИЦИПАЛЬНОГО ПРАВАКонтрольная работаПо дисциплине: «Финансовое право»Вариант №16Выполнила: студентка 2 ЮЗВгр. №3 Радина О.М.Проверила: преподавательСретенцова В.Е.Орел 2009ПланЗадание №1Задание №2Список литературыЗадание №1.Валютный контроль в РоссииВалютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля в соответствии с Федеральным законом валютном регулировании и валютном контроле и иными федеральными законами.Органами валютного контроля в Российской Федерации являются ЦБ РФ, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ.Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ, государственная корпорация. Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами осуществляет ЦБ РФ.Валютные биржи — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, одним из видов деятельности которых является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, установленных ЦБ РФ.Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами, производят в пределах своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, выступающие органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.Правительство РФ координирует деятельность в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, а также обеспечивает их взаимодействие с ЦБ РФ.Правительство РФ обеспечивает взаимодействие не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов валютного контроля с ЦБ РФ.ЦБ РФ осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля и обеспечивает взаимодействие с ними уполномоченных банков как агентов валютного контроля в соответствии с законодательством РФ.Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ имеют право:- проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;- осуществлять проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;- запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса;- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;- применять установленные законодательством РФ меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.Порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля,устанавливается Правительством РФ, а порядок представления уполномоченным банкам — ЦБ РФ.В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:документы, удостоверяющие личность физического лица;документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов;свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;уведомле...
Другие файлы:
Валютное законодательство и валютный контроль
Понятие валюты и валютных ценностей. Государственная валютная монополия. Денежное регулирование в Российской Федерации. Свободноконвертируемая валюта....
Финансовый контроль
Финансовый контроль как экономическая категория. Государственный финансовый контроль. Пути внедрения государственного аудита. Валютный контроль и адми...
Валютный контроль и валютное регулирование в России
Валютная система России и валютный контроль
Интеграция России в валютно-кредитную и финансовую систему
Интеграция России в мировой валютный рынок. Либерализация валютного законодательства России. Препятствия на пути интеграции России в мировой валютный...
