Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізаці...
Удосконалення законодавства щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сф...
Злочини пов'язані з "відмиванням" доходів, отриманих злочинним шляхом
Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання...
Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом як міжнародна проблема
Фінансовий моніторінг у банку
У навчальному посібнику вперше в науковій літературі аналізуються методологічні та організаційно-нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу...